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        方兴科技:2016年次暂且股东大会。会议资料_宝运莱易博

        来源:宝运莱易博日期:2018/10/04 浏览:8148

          安徽方兴科技股份公司[gōngsī]

          2016 年次暂且股东大会。会议资料

          2016 年 1 月

          安徽方兴科技股份公司[gōngsī]

          2016 年次暂且股东大会。议程

          会议时间:2016 年 1 月 5 日 14:00

          会议地址:安徽省蚌埠市黄山大道。 8009 号 公司[gōngsī]三楼会议室

          主 持 人:董事长 茆令文老师[xiānshēng]

          顺 序 议程内容[nèiróng]

          一、发布会议开始。及会议议程

          二、发布会议出席[chūxí]人数[rénshù]、代表[dàibiǎo]股份数及参会宾客

          三、审议。各项议案

          1、关于变动公司[gōngsī]注册资本的议案

          2、关于修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的议案

          3、关于修订[xiūdìng]《股东大会。议事法则》的议案

          4、关于修订[xiūdìng]《董事会议事法则》的议案

          5、关于将高纯超细氧化锆项目节余召募资金永世增补资金的议案

          四、股东讲话和高管职员回覆股东提问

          五、推举计票人和监票人(2 名股东代表[dàibiǎo]、1 名监事)

          六、投票。表决

          七、发布表决后果和决定

          八、状师发布法令意见。书

          九、发布会议竣事

          安徽方兴科技股份公司[gōngsī]

          2016 年次暂且股东大会。文件目次

          1、关于变动公司[gōngsī]注册资本的议案1

          2、关于修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的议案2

          3、关于修订[xiūdìng]《股东大会。议事法则》的议案6

          4、关于修订[xiūdìng]《董事会议事法则》的议案9

          5、关于将高纯超细氧化锆项目节余召募资金永世增补资金的议案12

          -3-

          关于变动公司[gōngsī]注册资本的议案

          列位股东:

          按照证券监视治理委员。会证监允许[2015]2513 号《关于批准安徽方兴科技

          股份公司[gōngsī]向欧木兰等刊行股份购置资产的批复》,公司[gōngsī]在深圳国显科技 75.58%

          股份过户到公司[gōngsī]名下后,于 2015 年 12 月 11 日在证券挂号结算责任公司[gōngsī]

          上海分公司[gōngsī]打点完成。本次刊行的股份 24,530,107 股的挂号手续。,公司[gōngsī]总股本变

          更为 383,524,786 股,现将公司[gōngsī]的注册资本由人民[rénmín]币 358,994,679 元变动为人[wéirén]民币

          383,524,786 元。

          请列位股东审议。。 关于修订[xiūdìng]《公司[gōngsī]章程》的议案

          列位股东:

          按照证券监视治理委员。会证监允许[2015]2513 号《关于批准安徽方兴科技

          股份公司[gōngsī]向欧木兰等刊行股份购置资产的批复》,公司[gōngsī]在深圳国显科技 75.58%

          股份过户到公司[gōngsī]名下后,于 2015 年 12 月 11 日在证券挂号结算责任公司[gōngsī]

          上海分公司[gōngsī]打点完成。本次刊行的股份 24,530,107 股的挂号手续。,公司[gōngsī]总股本变

          更为 383,524,786 股,公司[gōngsī]的注册资本由人民[rénmín]币 358,994,679 元变动为人[wéirén]民币

          383,524,786 元,现对《公司[gōngsī]章程》响应条款举行修订[xiūdìng]。此外,对公司[gōngsī]董事会审批。权

          限举行部门调解。

          修订[xiūdìng]景象。如下:

          原公司[gōngsī]章程条款 修订[xiūdìng]后的公司[gōngsī]章程条款

          第 六 条 公司[gōngsī] 注 册 资本 为 人 民 币 第六条 公司[gōngsī]注册资本为人[wéirén]民币

          358,994,679 元。 383,524,786 元。

          第十八条 公司[gōngsī]建立时向建议。人发 第十八条 公司[gōngsī]建立时向建议。人发

          行 50,000,000 股,建议。人安徽华光玻璃 行 50,000,000 股,建议。人安徽华光玻璃

          团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 44,850,000 股;发 团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 44,850,000 股;发

          起人国度建材。局蚌埠玻璃工业。设计研究 起人国度建材。局蚌埠玻璃工业。设计研究

          院持有[chíyǒu] 2,000,000 股;建议。人浙江大 院持有[chíyǒu] 2,000,000 股;建议。人浙江大

          学持有[chíyǒu] 2,000,000 股;建议。人蚌埠市 学持有[chíyǒu] 2,000,000 股;建议。人蚌埠市

          建设。投资。公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 1,000,000 股; 建设。投资。公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 1,000,000 股;

          建议。人蚌埠市珠规质料责任公 建议。人蚌埠市珠规质料责任公

          司持有[chíyǒu] 150,000 股。2002 年 11 月上市[shàngshì] 司持有[chíyǒu] 150,000 股。2002 年 11 月上市[shàngshì]

          刊行民众股 40,000,000 股,总股本为 刊行民众股 40,000,000 股,总股本为

          90,000,000 股。2004 年 6 月向股东 90,000,000 股。2004 年 6 月向股东

          尝试。送增股本后,总股本增添为 尝试。送增股本后,总股本增添为 117,000,000 股。 117,000,000 股。

          2013 年 4 月公司[gōngsī]完成。非果真刊行股 2013 年 4 月公司[gōngsī]完成。非果真刊行股

          票事情后,总股本增添为 159,553,191 票事情后,总股本增添为 159,553,191

          股。 股。

          2013 年 5 月向股东尝试。转增股 2013 年 5 月向股东尝试。转增股

          本后,总股本增添为 239,329,786 股。 本后,总股本增添为 239,329,786 股。

          2014 年 4 月向股东尝试。转增股 2014 年 4 月向股东尝试。转增股

          本后,总股本增添为 358,994,679 股。 本后,总股本增添为 358,994,679 股。

          2015 年 12 月公司[gōngsī]完成。资产重

          组,总股本增添为 383,524,786 股。

          第十九条 公司[gōngsī]股份总数。为 第十九条 公司[gōngsī]股份总数。为

          358,994,679 股,是平凡股。 383,524,786 股,是平凡股。

          百一十一条董事会应对。股东大 百一十一条董事会应对。股东大

          会授权。局限内的投资。、购置和出售[chūshòu]资产、 会授权。局限内的投资。、购置和出售[chūshòu]资产、

          资产抵押、对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、关联[guānlián]买卖及 资产抵押、对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、关联[guānlián]买卖及

          事。项[shìxiàng],创建严酷的检察。和抉择[juéyì] 事。项[shìxiàng],创建严酷的检察。和抉择[juéyì]

          法式。 法式。

          (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资 (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资

          产(不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及 产(不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及

          出售[chūshòu]产物、商品等与谋划的资 出售[chūshòu]产物、商品等与谋划的资

          产购置或出售[chūshòu]资产活动但资产置换中涉 产购置或出售[chūshòu]资产活动但资产置换中涉

          及到的此类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍 及到的此类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍

          包罗在内。)、对外投资。(含委托。理财、 包罗在内。)、对外投资。(含委托。理财、

          委托。贷款等)、提供财政资助、提供担保[dānbǎo]、 委托。贷款等)、提供财政资助、提供担保[dānbǎo]、

          租入或者租出资[chūzī]产、委托。或者受托治理 租入或者租出资[chūzī]产、委托。或者受托治理

          资产和业务、赠与或者受赠资产、债权 资产和业务、赠与或者受赠资产、债权

          债务重组、签定允许哄骗[shǐyòng]协议、转让或 债务重组、签定允许哄骗[shǐyòng]协议、转让或

          者受让研究与开辟。项目等买卖的审批。权 者受让研究与开辟。项目等买卖的审批。权

          限,应思量谋略尺度举行: 限,应思量谋略尺度举行: 1、买卖涉及的资产总额。(存在。 1、买卖涉及的资产总额。(存在。

          帐面值和评估值的,以高者为准)占上 帐面值和评估值的,以高者为准)占上

          市公司[gōngsī]一期经审计。总资产的 10%以 市公司[gōngsī]一期经审计。总资产的 10%以

          上; 上;

          2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债 2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债

          务和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。 务和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。

          净资产的 10%,且金额高出 净资产的 10%,且金额高出

          1000 万元; 1000 万元;

          3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī] 3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]

          一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以 一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以

          上,且金额高出 100 万元; 上,且金额高出 100 万元;

          4、买卖标的(如股权)在一个 4、买卖标的(如股权)在一个

          管帐[kuàijì]的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]最 管帐[kuàijì]的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]最

          近一个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10% 近一个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10%

          ,且金额高出 1000 万元; ,且金额高出 1000 万元;

          5、买卖标的(如股权)在一个 5、买卖标的(如股权)在一个

          管帐[kuàijì]的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī] 管帐[kuàijì]的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]

          一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以 一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以

          上,且金额高出 100 万元。 上,且金额高出 100 万元。

          指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取 指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取

          其值谋略。 其值谋略。

          除事项[shìxiàng],公司[gōngsī]产生全部涉及技 公司[gōngsī]产生巩固资产投资。及股权投资。

          改、新建、扩建、改建、迁建、规复。项 到达 2000 万元,须经董事会审批。;2000

          目等巩固资产投资。及股权投资。,无论金 万元,但司理层以为的事项[shìxiàng],

          额巨细,均须经董事会审批。,到达股东 仍须提交董事会审批。。

          大会。尺度的还需提交股东大会。审批。。 (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公

          (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公 司与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng]

          司与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng] 及购置原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、

          及购置原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、 商品、提供或接管。劳务、委托。或受托销 商品、提供或接管。劳务、委托。或受托销 售、关联[guānlián]双方配合投资。、通过约定

          售、关联[guānlián]双方配合投资。、通过约定 造成资源或转移等关联[guānlián]买卖事

          造成资源或转移等关联[guānlián]买卖事 项时,当与关联[guānlián]天然人产生买卖金额达

          项时,当与关联[guānlián]天然人产生买卖金额达 到 30 万元的关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法

          到 30 万元的关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法 人产生买卖金额到达 300 万元,且

          人产生买卖金额到达 300 万元,且 占公司[gōngsī]一期经审计。净资产值

          占公司[gōngsī]一期经审计。净资产值 0.5%的关联[guānlián]买卖,应提交董事会审

          0.5%的关联[guānlián]买卖,应提交董事会审 议并实舒示。但公司[gōngsī]与关联[guānlián]人产生的

          议并实舒示。但公司[gōngsī]与关联[guānlián]人产生的 买卖金额在 3000 万元,且占公司[gōngsī]最

          买卖金额在 3000 万元,,且占公司[gōngsī]最 近一期经审计。净资产值 5%的

          近一期经审计。净资产值 5%的 关联[guānlián]买卖,还应聘。请具有[jùyǒu]执行。证券、期

          关联[guānlián]买卖,还应聘。请具有[jùyǒu]执行。证券、期 货业务资格的中介[zhōngjiè]机构,对买卖标

          货业务资格的中介[zhōngjiè]机构,对买卖标 的举行评估或审计。,并将该买卖提交股

          的举行评估或审计。,并将该买卖提交股 东大会。审议。。

          东大会。审议。。 (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动,

          (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动, 未到达本章程第四十一条划定的尺度

          未到达本章程第四十一条划定的尺度 时,由董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董

          时,由董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董 事会会议的三分之二董事审议。同

          事会会议的三分之二董事审议。同 意。

          意。 前述各款金额所指币种均为人[wéirén]

          前述各款金额所指币种均为人[wéirén] 民币。

          民币。

          请列位股东审议。。 关于修订[xiūdìng]《股东大会。议事法则》的议案

          列位股东:

          公司[gōngsī]拟对公司[gōngsī]章程部门条款举行修订[xiūdìng],因此对《股东大会。议事法则》中

          响应的内容[nèiróng]举行修订[xiūdìng],景象。如下:

          原股东大会。议事法则条款 修订[xiūdìng]后的股东大会。议事法则条款

          第五十五条股东大会。授权。董事会在符 第五十五条股东大会。授权。董事会在符

          律、律例和公司[gōngsī]章程的前提下决策下

          律、律例和公司[gōngsī]章程的前提下决策下

          列事项[shìxiàng]:

          列事项[shìxiàng]:

          (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资产

          (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资产

          (不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及出售[chūshòu]

          (不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及出售[chūshòu]

          产物、商品等与谋划的资产购置

          产物、商品等与谋划的资产购置

          或出售[chūshòu]资产活动但资产置换中涉及到的此

          或出售[chūshòu]资产活动,但资产置换中涉及到的

          类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍包罗在内。)、

          此类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍包罗在

          对外投资。(含委托。理财、委托。贷款等)、提

          内。)、对外投资。(含委托。理财、委托。贷款

          供财政资助、提供担保[dānbǎo]、租入或者租出资[chūzī]

          等)、提供财政资助、提供担保[dānbǎo]、租入或者

          产、委托。或者受托治理资产和业务、赠与

          租出资[chūzī]产、委托。或者受托治理资产和业务、

          或者受赠资产、债权债务重组、签定允许

          赠与或者受赠资产、债权债务重组、签定

          哄骗[shǐyòng]协议、转让或者受让研究与开辟。项目

          允许哄骗[shǐyòng]协议、转让或者受让研究与开辟。

          等买卖的审批。权限,应思量谋略

          项目等买卖的审批。权限,应思量

          尺度举行:

          谋略尺度举行:

          1、买卖涉及的资产总额。(存在。帐

          1、买卖涉及的资产总额。(存在。帐

          面值和评估值的,以高者为准)占上市[shàngshì]公

          面值和评估值的,以高者为准)占上市[shàngshì]公

          司一期经审计。总资产的 10%;

          司一期经审计。总资产的 10%;

          2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债务

          2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债务

          和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。净资

          和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。净资

          产的 10%,且金额高出 1000 万

          产的 10%,且金额高出 1000 万元;

          元; 3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一 3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一

          个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%,且 个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%,且

          金额高出 100 万元; 金额高出 100 万元;

          4、买卖标的(如股权)在一个会 4、买卖标的(如股权)在一个会

          计的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一 计的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一

          个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10%, 个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10%,

          且金额高出 1000 万元; 且金额高出 1000 万元;

          5、买卖标的(如股权)在一个会 5、买卖标的(如股权)在一个会

          计的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一个 计的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一个

          管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%,且绝 管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%,且绝

          对金额高出 100 万元。 对金额高出 100 万元。

          指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取其 指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取其

          值谋略。 值谋略。

          除事项[shìxiàng],公司[gōngsī]产生全部涉及技改、 公司[gōngsī]产生巩固资产投资。及股权投资。

          新建、扩建、改建、迁建、规复。项目等固 到达 2000 万元,须经董事会审批。;2000

          定资产投资。及股权投资。,无论金额巨细, 万元,但司理层以为的事项[shìxiàng],仍

          均须经董事会审议。,到达股东大会。尺度的 须提交董事会审批。。

          还需提交股东大会。审议。。 (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公司[gōngsī]

          (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公司[gōngsī] 与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng]及购

          与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng]及购 买原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、商品、

          买原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、商品、 提供或接管。劳务、委托。或受托贩卖、关联[guānlián]

          提供或接管。劳务、委托。或受托贩卖、关联[guānlián] 双方配合投资。、通过约定造成资

          双方配合投资。、通过约定造成资 源或转移等关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]时,当与关

          源或转移等关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]时,当与关 联天然人产生买卖金额到达 30 万元

          联天然人产生买卖金额到达 30 万元的 的关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法人产生买卖金额

          关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法人产生买卖金额达 到达 300 万元,且占公司[gōngsī]一期经

          到 300 万元,且占公司[gōngsī]一期经审 审计。净资产值 0.5%的关联[guānlián]买卖,

          计净资产值 0.5%的关联[guānlián]买卖,应 应提交董事会审议。并实舒示。但公司[gōngsī]与

          提交董事会审议。并实舒示。但公司[gōngsī]与关 关联[guānlián]人产生的买卖金额在 3000 万元, 联人产生的买卖金额在 3000 万元,且 且占公司[gōngsī]一期经审计。净资产值

          占公司[gōngsī]一期经审计。净资产值 5% 5%的关联[guānlián]买卖,还应聘。请具有[jùyǒu]执行。证

          的关联[guānlián]买卖,还应聘。请具有[jùyǒu]执行。证券、 券、期货业务资格的中介[zhōngjiè]机构,对交

          期货业务资格的中介[zhōngjiè]机构,对买卖标 易标的举行评估或审计。,并将该买卖提交

          的举行评估或审计。,并将该买卖提交股东 股东大会。审议。。

          大会。审议。。 (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动,未

          (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动,未 到达本章程第四十一条划定的标,由

          到达公司[gōngsī]章程第四十一条划定的标, 董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董事会会议

          由董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董事会会 的三分之二董事审议。赞成。

          议的三分之二董事审议。赞成。 前述各款金额所指币种均为人[wéirén]民

          币。

          前述各款金额所指币种均为人[wéirén]民

          币。

          请列位股东审议。。 关于修订[xiūdìng]《董事会议事法则》的议案

          列位股东:

          公司[gōngsī]拟对公司[gōngsī]章程部门条款举行修订[xiūdìng],因此对《董事会议事法则》中相

          应的内容[nèiróng]举行修订[xiūdìng],景象。如下:

          原董事会议事议事法则条款 修订[xiūdìng]后的董事会议事议事法则条款

          第五十六条董事会应对。股东大会。授 第五十六条董事会应对。股东大会。授

          权局限内的投资。、购置和出售[chūshòu]资产、资产 权局限内的投资。、购置和出售[chūshòu]资产、资

          抵押、对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、关联[guānlián]买卖及重 产抵押、对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]、关联[guānlián]买卖及其

          大事。项[shìxiàng],创建严酷的检察。和抉择[juéyì]法式。 他事。项[shìxiàng],创建严酷的检察。和抉择[juéyì]程

          (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资产 序。

          (不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及出售[chūshòu] (一)董事会对公司[gōngsī]购置或出售[chūshòu]资

          产物、商品等与谋划的资产购置 产(不含购置原质料、燃料和动力[dònglì],以及

          或出售[chūshòu]资产活动,但资产置换中涉及到的 出售[chūshòu]产物、商品等与谋划的资

          此类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍包罗在 产购置或出售[chūshòu]资产活动但资产置换中涉

          内。)、对外投资。(含委托。理财、委托。贷款 及到的此类资产购置或者出售[chūshòu]活动,仍

          等)、提供财政资助、提供担保[dānbǎo]、租入或 包罗在内。)、对外投资。(含委托。理财、

          者租出资[chūzī]产、委托。或者受托治理资产和业 委托。贷款等)、提供财政资助、提供担保[dānbǎo]、

          务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、 租入或者租出资[chūzī]产、委托。或者受托治理

          签定允许哄骗[shǐyòng]协议、转让或者受让研究与 资产和业务、赠与或者受赠资产、债权

          开辟。项目等买卖的审批。权限,应思量 债务重组、签定允许哄骗[shǐyòng]协议、转让或

          谋略尺度举行: 者受让研究与开辟。项目等买卖的审批。权

          1、买卖涉及的资产总额。(存在。 限,应思量谋略尺度举行:

          帐面值和评估值的,以高者为准)占上市[shàngshì] 1、买卖涉及的资产总额。(存在。

          公司[gōngsī]一期经审计。总资产的 10%; 帐面值和评估值的,以高者为准)占上

          2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债 市公司[gōngsī]一期经审计。总资产的 10%以

          务和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。净 上; 资产的 10%,且金额高出 1000 2、买卖的成交。金额(包罗肩负的债

          万元; 务和用度)占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。

          3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī] 净资产的 10%,且金额高出

          一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%, 1000 万元;

          且金额高出 100 万元; 3、买卖发生的利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]

          4、买卖标的(如股权)在一个 一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以

          管帐[kuàijì]的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]最 上,且金额高出 100 万元;

          近一个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10% 4、买卖标的(如股权)在一个

          ,且金额高出 1000 万元; 管帐[kuàijì]的营业收入占上市[shàngshì]公司[gōngsī]最

          5、买卖标的(如股权)在一个 近一个管帐[kuàijì]经审计。营业收入的 10%

          管帐[kuàijì]的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī] ,且金额高出 1000 万元;

          一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%, 5、买卖标的(如股权)在一个

          且金额高出 100 万元。 管帐[kuàijì]的净利润[lìrùn]占上市[shàngshì]公司[gōngsī]

          指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取其 一个管帐[kuàijì]经审计。净利润[lìrùn]的 10%以

          值谋略。 上,且金额高出 100 万元。

          除事项[shìxiàng],公司[gōngsī]产生全部涉及技 指标[zhǐbiāo]涉及的数据如为负值,取

          改、新建、扩建、改建、迁建、规复。项目 其值谋略。

          等巩固资产投资。及股权投资。,无论金额大 公司[gōngsī]产生巩固资产投资。及股权投资。

          小,均须经董事会审议。,到达股东大会。标 到达 2000 万元,须经董事会审批。;2000

          准的还需提交股东大会。审议。。 万元,但司理层以为的事项[shìxiàng],

          (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公司[gōngsī] 仍须提交董事会审批。。

          与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng]及 (二)本公司[gōngsī]及本公司[gōngsī]的控股子公

          购置原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、商 司与关联[guānlián]人之间产生本条前款所列事项[shìxiàng]

          品、提供或接管。劳务、委托。或受托贩卖、 及购置原质料、燃料、动力[dònglì]、贩卖产物、

          关联[guānlián]双方配合投资。、通过约定造 商品、提供或接管。劳务、委托。或受托销

          成资源或转移等关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]时,当 售、关联[guānlián]双方配合投资。、通过约定

          与关联[guānlián]天然人产生买卖金额到达 30 万元 造成资源或转移等关联[guānlián]买卖事

          的关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法人产生买卖 项时,当与关联[guānlián]天然人产生买卖金额达

          金额到达 300 万元,且占公司[gōngsī]一 到 30 万元的关联[guānlián]买卖,或与关联[guānlián]法 期经审计。净资产值 0.5%的关联[guānlián] 人产生买卖金额到达 300 万元,且

          买卖,应提交董事会审议。并实舒示。但 占公司[gōngsī]一期经审计。净资产值

          公司[gōngsī]与关联[guānlián]人产生的买卖金额在 3000 万 0.5%的关联[guānlián]买卖,应提交董事会审

          元,且占公司[gōngsī]一期经审计。净资产 议并实舒示。但公司[gōngsī]与关联[guānlián]人产生的

          值 5%的关联[guānlián]买卖,还应聘。请具 买卖金额在 3000 万元,且占公司[gōngsī]最

          有执行。证券、期货业务资格的中介[zhōngjiè]机 近一期经审计。净资产值 5%的

          构,对买卖标的举行评估或审计。,并将该 关联[guānlián]买卖,还应聘。请具有[jùyǒu]执行。证券、期

          买卖提交股东大会。审议。。 货业务资格的中介[zhōngjiè]机构,对买卖标

          (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动,未 的举行评估或审计。,并将该买卖提交股

          到达公司[gōngsī]章程第四十一条划定的标, 东大会。审议。。

          由董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董事会会 (三)本公司[gōngsī]产生提供担举荐动,

          议的三分之二董事审议。赞成。 未到达本章程第四十一条划定的尺度

          前述各款金额所指币种均为人[wéirén] 时,由董事会做出决策,并应由出席[chūxí]董

          民币。 事会会议的三分之二董事审议。同

          意。

          前述各款金额所指币种均为人[wéirén]

          民币。

          请列位股东审议。。 关于将高纯超细氧化锆项目之

          节余召募资金永世增补资金的议案

          列位股东:

          一、召募资金景象。

          安徽方兴科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)经证券监视治理委员。会

          证监允许[2013]92 号文批准,于 2013 年 3 月 28 日非果真刊行人民[rénmín]币平凡股(A 股)

          42,553,191 万股,召募资金总额。为 999,999,988.50 元,扣除。与本次刊行的用度

          34,042,083.59 元,召募资金净额为 965,957,904.91 元。召募资金已于 2013 年 3

          月 28 日到账,大信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)对本次刊行举行了验资,

          并出具[chūjù]了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资告诉》。本次召募资金将用于:(1)电

          容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)增补资金。

          2014 年 12 月 19 日召开的公司[gōngsī]第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十

          七次会议审议。通过了《关于哄骗[shǐyòng]闲置召募资金暂且增补资金的议案》,赞成中

          恒公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]闲置召募资金暂且增补资金,总额。不高出 1.2 亿元,自转为增补流

          动资金划拨之日起不高出 12 个月。

          截至 2015 年 12 月 11 日,蚌埠中恒新质料科技责任公司[gōngsī]已将用于增补流

          动资金的 1.2 亿元召募资金偿还至召募资金账户,并已将偿还召募资

          金事项[shìxiàng]通知公司[gōngsī]保荐机构国信证券股份公司[gōngsī]和保荐代表[dàibiǎo]人。该事项[shìxiàng]已于

          2015 年 12 月 12 日在上海证券买卖所网站告示。

          二、召募资金投资。项目标景象。

          高纯超细氧化锆项目标建设。地址位于[wèiyú]蚌埠市玻璃新质料科技财产园,尝试。

          主体[zhǔtǐ]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]蚌埠中恒新质料科技责任公司[gōngsī](下称“中恒公司[gōngsī]”)。该

          募投项目标主产物为 5,000 吨高纯氧化锆和 3,000 吨微纳米级氧化锆。项目总投资。

          30,313 万元,个中建设。投资。为 27,313 万元,资金 3,000 万元。

          2014 年 5 月 28 日,公司[gōngsī]召开的第五届董事会第二十三次会议及 2014 年 6 月

          13 日公司[gōngsī] 2014 年第二次暂且股东大会。,审议。通过了《关于调解募投项目投资。额、 投资。进度以及暂且增补资金的议案》。赞成将该项目总投资。降低为 18,143 万元,

          个中建设。投资。为 15,143 万元,资金 3,000 万元。

          2014 年 8 月,5000 吨高纯氧化锆出产线投产。

          2015 年 12 月,3000 吨微纳米氧化锆出产线投产。

          高纯超细氧化锆项目总投资。 108,271,692.70 元:个中以召募资金付出

          68,108,923.75 元;以财务专项资金付出 11,591,465.49 元;以自有资金付出

          22,518,953.46 元;尚未付出设款余额 6,052,350.00 元(个中财务专项支出

          5,011,124.51 元,召募资金支出 1,041,225.49 元)。

          该项目召募资金金额为 68,108,923.75 元,截至 2015 年 12 月 15 日

          该召募资金帐户。余额为 243,256,180.06 元(包括利钱收入净额),扣除。尚未付出的

          设余款 1,041,225.49 元,节余召募资金 242,214,954.57 元。

          三、高纯超细氧化锆项目召募资金节余原因

          1、通过手艺工艺。改善及部门设化,降低了巩固资产;

          2、受整体影响。,部门出产设采购价钱大幅降落[xiàjiàng],公司[gōngsī]通

          方询价,严酷节制建设。及采购本钱。,使项目建设。及设采购金额大幅降低;

          3、本项目收到财务津贴,削减了召募资金对该项目标;

          4、在包管[bǎozhèng]召募资金哄骗[shǐyòng]合规的条件下,公司[gōngsī]使用闲置召募资金购置

          银行保本型理产业物,取得了利钱收益。

          四、本次将节余召募资金永世增补资金的打算

          为了提高召募资金哄骗[shǐyòng]效率、削减财政用度及满意出产谋划必要,按照法

          律律例的划定,公司[gōngsī]拟将高纯超细氧化锆项目标节余资金 242,214,954.57 元永世

          增补资金。

          请列位股东审议。。
        责任编辑:cnfol001

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