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                                                                                  宝运莱易博_吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十九次集会会议决策通告

                                                                                  来源:宝运莱易博日期:2018/04/25 浏览:8168

                                                                                  (原问题:吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十九次集会会议决策通告)

                                                                                  证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2015-057

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司

                                                                                  第五届董事会第二十九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  2015年11月27日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面情势发出第五届董事会第二十九次集会会议的关照。集会会议于2015年12月8日上午9:30时在公司二楼集会会议室召开,董事应到8名,实到8名,集会会议切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由董事长吴术老师主持,审议内容如下:

                                                                                  一、审议通过了《关于公司董事会换届推举的议案》。

                                                                                  公司第五届董事会任期即将届满,需举办换届推举。按照《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等有关划定,公司第六届董事会由八名董事构成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职手段等方面举办当真检察,赞成提名吴术老师、徐广平老师、李景峰老师、王若冰老师、马忠全老师、毛志宏老师、胡静波老师、李明老师为公司第六届董事会董事候选人,个中毛志宏老师、胡静波老师、李明老师为独立董事候选人。上述董事候选人经股东大会审议通事后,任期三年。

                                                                                  此次董事会换届提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议,独立董事候选人还须报上海证券买卖营业所举办资格检察。董事候选人简历附后。

                                                                                  表决功效:8票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                  二、审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

                                                                                  详细内容详见上海证券买卖营业所:,《吉林吉恩镍业股份有限公司终止重大资产重组通告》。

                                                                                  表决功效:8票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                  三、审议通过了《关于新增非果真刊行公司债券主承销商的议案》。

                                                                                  公司拟新增礼聘天风证券股份有限公司为公司债券主承销商、簿记打点人。

                                                                                  表决功效:8票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                  四、审议通过了《关于公司受让吉林昊融团体股份有限公司持有的东海证券股份有限公司8000万股股份的议案》。

                                                                                  本议案涉及关联买卖营业,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》的划定,关联董事徐广平、吴术回避表决,由6名非关联董事举办表决。

                                                                                  表决功效:6票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                  详细内容详见上海证券买卖营业所:,《吉林吉恩镍业股份有限公司受让昊融团体持有的东海证券股权暨关联买卖营业的通告》。

                                                                                  五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次姑且股东大会的议案》。

                                                                                  详见2015年12月9日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖营业所网站()宣布的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                                  表决功效:8票赞成、0票阻挡、0票弃权。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

                                                                                  2015年12月9日

                                                                                  附件:

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会候选董事简历

                                                                                  董事候选人:吴 术

                                                                                  吴术,男,汉族,1966年4月出生,本科学历。曾任吉林镍业公司财政部、企划部主任,吉林吉恩镍业股份有限公司董事、董秘、副总司理、财政认真人;现任吉林昊融团体股份有限公司董事、总司理,吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。

                                                                                  董事候选人:徐广平

                                                                                  徐广平, 男, 汉族, 1956年1月出生,本科学历。曾任吉林镍业团体董事长、总司理。现任吉林昊融团体股份有限公司董事长、党委书记,吉林吉恩镍业股份有限公司董事。

                                                                                  董事候选人:李景峰

                                                                                  李景峰:男,汉族,1966年4月3日出生,工程硕士,高级工程师。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司司理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总司理。

                                                                                  董事候选人:王若冰

                                                                                  王若冰:男,汉族,1970 年 3 月出生,研究生学历,曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部副主任,现任吉林吉恩镍业股份有限公司财政总监。

                                                                                  董事候选人:马忠全

                                                                                  马忠全,男,满族,1965年5月出生,本科学历,高级管帐师。曾任吉林昊融团体有限公司财政部副主任、财政监视部副主任、财政监视部主任,现任吉林昊融团体股份有限公司总司理助理。

                                                                                  独立董事候选人:毛志宏

                                                                                  毛志宏,男,汉族, 1961年4月出生,管帐学传授、博导。2000年12月至今,吉林大学商学院系主任;现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。

                                                                                  独立董事候选人:胡静波

                                                                                  胡静波:男,汉族,1970年2月出生,经济学传授,博导。1996 年至今东北师范大学传授、副院长;现任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。

                                                                                  独立董事候选人:李明

                                                                                  李明:男,汉族,1962年7月出生,大专学历。曾任北京中威华德诚资产评估有限公司项目司理、中和正信管帐师事宜全部限公司项目司理,现任北京中盛智源投资咨询有限公司项目司理。

                                                                                  证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2015-058

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司

                                                                                  第五届监事会第十八次集会会议决策通告

                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次集会会议,于2015年12月8日上午10:30时在公司二楼集会会议室现场召开。集会会议关照于2015年11月27日以专人送达至列位监事,集会会议召开措施合规正当。集会会议应到监事3人,实到监事3人,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议由监事会主席宿跃德老师主持,审议通过了如下议案:

                                                                                  一、审议通过了关于《公司监事会换届推举》的议案。

                                                                                  推选宿跃德老师、李德君老师、刘俊梅密斯为吉林吉恩镍业股份有限公司第六届监事会监事候选人,个中刘俊梅为职工代表监事,由职工代表大会民主推举发生。监事候选人简历见附件。

                                                                                  该议案提请股东大会审议。

                                                                                  表决功效:3票赞成、0票阻挡、0票弃权。本次集会会议审议通过了关于《公司监事会换届推举》的议案。

                                                                                  二、审议通过了关于《公司受让吉林昊融团体股份有限公司持有的东海证券股份有限公司8000万股股份》的议案。

                                                                                  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》等相干划定和要求,公司监事会考核了公司本次与吉林昊融团体股份有限公司产生的关联买卖营业,以为:

                                                                                  以为本次关联买卖营业事项切合公司及全体股东的好处,关联董事回避表决,表决措施正当合规,没有对上市公司独立性组成影响,没有侵害中小股东和其他非关联股东的好处。

                                                                                  表决功效:3票赞成、0票阻挡、0票弃权。本次集会会议审议通过了关于《公司监事会换届推举》的议案。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

                                                                                  2015年12月9日

                                                                                  附件:监事候选人简历

                                                                                  监事候选人:宿跃德

                                                                                  0