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                                                                      <kbd id='W1u6byVX6q8UtKO'></kbd><address id='W1u6byVX6q8UtKO'><style id='W1u6byVX6q8UtKO'></style></address><button id='W1u6byVX6q8UtKO'></button>

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                                                                                  宝运莱易博_惠达卫浴2017年年度股东大会集会会议资料

                                                                                  来源:宝运莱易博日期:2018/05/03 浏览:858

                                                                                  惠达卫浴股份有限公司

                                                                                  201 7 年 年度 股东大会集会会议资料

                                                                                  二〇一八年 四 月

                                                                                  目 录

                                                                                  2017 年年度股东大会集会会议须知 ......................................................................................... 3

                                                                                  2017 年年度股东大会集会会议议程 ......................................................................................... 1

                                                                                  关于公司 2017 年度董事会事变陈诉的议案 .................................................................... 5

                                                                                  关于公司 2017 年度监事会事变陈诉的议案 .................................................................. 21

                                                                                  关于公司 2017 年年度陈诉及其择要的议案 .................................................................. 24

                                                                                  关于公司 2017 年度财政决算陈诉及 2018 年度财政预算陈诉的议案 ........................ 25

                                                                                  关于 2017 年度利润分派及成本公积金转增股本预案的议案 ...................................... 31

                                                                                  关于投资建树惠达卫浴(重庆)智能家居财富基地的议案 ........................................ 32

                                                                                  关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 ...................................................................... 37

                                                                                  关于公司 2018 年过活常关联买卖营业估量的议案 .............................................................. 38

                                                                                  关于公司 2017 年度独立董事述职陈诉的议案 .............................................................. 44

                                                                                  关于公司 2018 年度董事、高级打点职员薪酬打算的议案 .......................................... 50

                                                                                  关于确认公司董事、高级打点职员 2017 年度薪酬的议案 .......................................... 51

                                                                                  关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案 ...................................................................... 53

                                                                                  关于公司 2018 年度监事薪酬打算的议案 ...................................................................... 54

                                                                                  关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案 ...................................... 55

                                                                                  关于公司将来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报筹划的议案............................. 56

                                                                                  关于 2018 年度包管打算的议案 ...................................................................................... 60

                                                                                  关于拟定《董事、监事和高级打点职员薪酬打点制度》的议案 ................................ 62

                                                                                  关于董事会换届推举非独立董事的议案 ........................................................................ 69

                                                                                  关于董事会换届推举独立董事的议案 ............................................................................ 71

                                                                                  关于监事会换届推举股东代表监事的议案 .................................................................... 73

                                                                                  惠达卫浴股份有限公司

                                                                                  2017 年年度股东大会集会会议议程

                                                                                  一、集会会议召开的根基环境

                                                                                  (一)集会会议范例和届次

                                                                                  2017 年年度股东大会

                                                                                  (二)集会会议召开时刻、所在

                                                                                  现场集会会议时刻: 2018 年 4 月 23 日下战书 14:00 时

                                                                                  现场集会会议所在:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司二楼集会会议室

                                                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                  收集投票起始时刻:通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为 2018 年 4 月 23 日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为 4 月 23日 9:15-15:00。

                                                                                  集会会议召集人:董事会

                                                                                  集会会议主持人:王惠文董事长

                                                                                  (三)集会会议出席职员

                                                                                  1. 2018 年 4 月 16 日下战书收市后, 在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司全体股东或其正当委托的署理人

                                                                                  2. 公司董事、监事和高级打点职员

                                                                                  3. 公司礼聘的状师

                                                                                  4. 其他职员

                                                                                  二、集会会议议程

                                                                                  (一)与会职员签到挂号, 领取集会会议资料;股东及股东署理人同时提交身份证明 原料(业务执照复印件、身份证复印件、委托授权书等)并领取《表决票》; (二)董事长公布集会会议开始并先容集会会议出席环境;

                                                                                  (三)董事会秘书宣读 2017 年年度股东大会集会会议须知;

                                                                                  (三) 审议议案;

                                                                                  1. 关于公司 2017 年度董事会事变陈诉的议案;2. 关于公司 2017 年度监事会事变陈诉的议案;3. 关于公司 2017 年年度陈诉及其择要的议案;4. 关于公司 2017 年度财政决算陈诉及 2018 年度财政预算陈诉的议案;

                                                                                  5. 关于 2017 年度利润分派及成本公积金转增股本预案的议案;

                                                                                  6. 关于投资建树惠达卫浴(重庆)智能家居财富基地的议案;

                                                                                  7. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案;8. 关于公司 2018 年过活常关联买卖营业估量的议案;9. 关于公司 2017 年度独立董事述职陈诉的议案;10. 关于公司 2018 年度董事、 高级打点职员薪酬打算的议案;

                                                                                  11. 关于确认公司董事、高级打点职员 2017 年薪酬的议案

                                                                                  12. 关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案;13. 关于公司 2018 年度监事薪酬打算的议案;14. 关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案;

                                                                                  15. 关于公司将来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报筹划的议案;

                                                                                  16. 关于 2018 年度包管打算的议案;

                                                                                  17. 关于拟定《董事、监事和高级打点职员薪酬打点制度》 的议案;

                                                                                  18. 关于董事会换届推举非独立董事的议案;19. 关于董事会换届推举独立董事的议案;

                                                                                  20. 关于监事会换届推举股东代表监事的议案; (四)股东讲话及公司董事、监事、高级打点职员答复提问;

                                                                                  (五)记名投票表决(由股东、监事及状师构成的表决统计小组举办统计);

                                                                                  (六)与会代表苏息(事恋职员统计现场投票功效);

                                                                                  (七) 董事会秘书宣读投票功效和决策;

                                                                                  (八)状师宣读本次股东大会法令意见书; (九) 主持人公布集会会议竣事。

                                                                                  惠达卫浴股份有限公司

                                                                                  惠达卫浴股份有限公司

                                                                                  2017 年年度股东大会集会会议须知

                                                                                  尊敬的列位股东及股东署理人:

                                                                                  为了维护全体股东的正当权益,确保股东及股东署理人 (以下简称 “股东” )在本公司 2017 年年度股东大会时代依法利用权力,担保股东大会的正常秩序和议事服从,按照中国证券监视打点委员会宣布的《上市公司股东大会法则》及《公司章程》 的划定,特拟定本须知:

                                                                                  一、本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的划定,当真做好召开股东大会的各项事变。

                                                                                  二、本次大会时代,全体参会职员应以维护股东的正当权益,确保大会的正常秩序和议事服从为原则,自觉推行法界说务。

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